焉耆公安：拆解“花”式套路 牢筑反洗钱“防火墙”

中国交通在线新疆讯(通讯员 王鹤 阿迪莱报道)近年来，社会上频繁出现电信网络诈骗人员利用“现金花束”、“现金蛋糕”、购买黄金首饰转移涉诈资金的洗钱活动，不仅使涉诈资金快速流转难以追赃挽损，还造成个体经营户损失。

为进一步加强辖区实体商铺防诈骗、反洗钱的意识和能力，构建全民反诈新格局，5月16日，新疆维吾尔自治区焉耆县公安局反诈宣防专业队联合派出所，深入辖区鲜花店、蛋糕店、黄金店等实体店，以面对面宣传、发放宣传单的形式进行精准宣防，结合真实案例，向商户详细讲解了常见的洗钱套路和诈骗套路，提醒商户面对大额订单时务必谨慎、提高警惕，注意甄别核实，有效防范诈骗分子利用实体店洗钱，避免成为犯罪分子的帮凶，并呼吁经营户发现诈骗或洗钱行为，要第一时间报警。

此次活动，走访宣传黄金首饰店、鲜花店、蛋糕店等三类实体商铺80家，发放宣传资料100余份，有效增强了经营者自我防范意识和识别电诈、洗钱的能力，筑牢防范电信网络诈骗的“防火墙”。