西北空管局副局长叱干鑫赴天通公司开展调研工作

6月30日，西北空管局叱干鑫副局长赴西北空管局天通公司开展公司内部控制体系建设情况专题调研会，电子公司董事长第五兴民、监事会主席刘明霞及董监会相关成员、天通公司领导班子和公司各科室负责人参加会议。

会上，张传发总经理详细汇报了天通公司内控体系建设情况。内控系统梳理规章7个大类：预算管理、财务管理、项目建设管理、安全管理、综合管理、人力资源管理、采购管理。建立制度流程54条，关注风险控制点85个。汇报以采购流程为例展示了采购管理流程目录、采购流程图、比选流程图等，特别指出了各环节会遇到的风险点及控制措施。

与会领导就重大经济事项管理、合同管理、公务车辆管理、固定资产管理等方面与天通公司进行探讨并提出问题与建议。天通公司各机关和业务科室职工纷纷表示：内控体系的建立保障了经营目标的实现，提高了经营效率，确保企业财产安全完整和会计等其他核算资料真实可靠。

监事会主席刘明霞表示，内控体系建设的过程就是回头看制度可行性的过程，要提高认识、化繁为简让制度更具指导性。

第五兴民董事长表示，天通公司内控系统中风险矩阵分析分层做的比较详细，认识全面，具有良好的可操作性。注意不要把流程固化，要持续审查、改进对重要环节、领域的控制。

叱干鑫副局长指出，天通公司高度重视内控制度建设工作，各科室全员参与，取得了不错的成果。下一步由董监会牵头请专家评审对制度进行完善，真正做到管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单电子化。

最后，天通公司张传发总经理表示，天通公司会尽最大努力，知行合一，既有防范风险的先手，也有应对和化解风险挑战的高招，并在具体举措执行的过程中不断更新迭代，以应对各类挑战。

此次会议一方面肯定了天通公司内控体系建设工作的现有成果，也为公司下一步内控工作建设指明了方向。公司广大干部职工将在今后的工作中进一步提高政治站位、统一认识，将内部控制管理工作做为重要的政治任务和政治责任去履行，全面实现公司管理与经济运行的制度化、规范化、标准化，以高水平内控体系建设推动公司实现高质量发展。(文/康超)